В России пресечена деятельность ОПГ, финансировавшей украинских националистов
Российские силовики выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая перевела 2, 5 миллиарда рублей на финансирование украинских националистов. Обыски прошли в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.
По данным следствия, латвийский бенефициар международного холдинга микрофинансовых организаций дал указание российскому директору осуществить серию фиктивных транзакций. В период с 2022 по 2024 год было совершено около 500 переводов на счета подконтрольной иностранной фирмы по поддельным договорам займа.
В настоящее время задержаны пять подозреваемых, ещё один объявлен в международный розыск. Установлено, что часть средств участники ОПГ присваивали себе, а двое из них регулярно переводили валюту на нужды ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном обороте денежных средств и содействии террористической деятельности.
По данным следствия, латвийский бенефициар международного холдинга микрофинансовых организаций дал указание российскому директору осуществить серию фиктивных транзакций. В период с 2022 по 2024 год было совершено около 500 переводов на счета подконтрольной иностранной фирмы по поддельным договорам займа.
В настоящее время задержаны пять подозреваемых, ещё один объявлен в международный розыск. Установлено, что часть средств участники ОПГ присваивали себе, а двое из них регулярно переводили валюту на нужды ВСУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном обороте денежных средств и содействии террористической деятельности.
В России пресечена деятельность ОПГ, финансировавшей украинских националистов
